제 7 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 제7기 정기주주총회를 정관 제 23조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거

본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 대교육실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부#1)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 5명) (첨부#2)

제 3-1 호 의안 : 사외이사 장세탁 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사내이사 황 훈 선임의 건

제 3-4 호 의안 : 사내이사 최영창 선임의 건

제 3-5 호 의안 : 사내이사 김권식 선임의 건

제 3-6 호 의안 : 사내이사 박만기 선임의 건

제 3-7 호 의안 : 사내이사 조애리 선임의 건

제 4 호 의안 : 상근감사 박찬수 선임의 건 (첨부#3)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원, 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.(※ 회사에 위임할 시에는 첨부 위임장 사용)

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 20일 9시 ～ 2021년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

※ 회사에 위임할 시에는 첨부 위임장 사용

2021년 03월 15일

주식회사 바이오로그디바이스

대표이사 이 재 선 (직인생략)