주주총회 소집공고

(정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 제8기정기주주총회를 정관 제 23조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는

상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 1층 대교육실

※ 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위하여 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변 경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를

제출할 예정입니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의 안건

1. 제 1 호 의안 : 제8기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건

3. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 제 5 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5-1호 의안 : 정관 제2조 (목적)

제5-2호 의안 : 정관 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

제5-3호 의안 : 정관 제24조 (소집권자), 제27조 (의장) 및 제38조 (이사의직무)

제5-4호 의안 : 정관 제32조 (의결권의 대리행사)

제5-5호 의안 : 조문정비로 인한 정관 변경

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원, 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 20일 9시 ～ 2022년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

※ 회사에 위임할 시에는 첨부 위임장 사용

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2022년 03월 15일

주식회사 바이오로그디바이스

대표이사 황 훈 (직인생략)